У департаменту банківської безпеки та управління ризиками Укрексімбанку були застереження щодо видачі великого валютного кредиту на купівлю ТРЦ Sky Mall (його отримала фірма бізнесмена Сергія Брюховецького, який сплачує податки в «ДНР»).
Про це під час засідання комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики розповів член Наглядової ради банку Юрій Терентьєв, цитує «Радіо Свобода».
За словами, Терентьєва, перший висновок служби безпеки банку містив «певні застереження».
«Підприємство «Славіан» [яке отримало кредит на купівлю Sky Mall] має невелику кредитну історію, тобто, важко оцінити ділову репутацію цього підприємства... Другим питанням було те, що існувала кримінальна справа і, відповідно, всі обставини, пов’язані з цією кримінальною справою, були зазначені як ризики. Управління ризиків також ставило питання щодо того, чи достатньо вжито заходів, щоб пересвідчитись, що пан Брюховецький є належним бенефіціарним власником», — сказав Терентьєв.
При наступному розгляді на кредитному комітеті «в ході колегіального розгляду усі ці питання були зняті».
«Якщо дивитися на відносини між банком і підприємством суто формально, то вони не порушують ані будь-які ризикові нормативи, і не містять ніяких порушень», — пояснив Терентьєв.
7 жовтня «Схеми» оприлюднили розслідування про те, що у квітні 2021 року Укрексімбанк ухвалив рішення видати кредит на $60 мільйонів двом компаніям бізнесмена Сергія Брюховецького — «Оптова мережа 2011» та «Славіан». Суть кредиту — профінансувати покупку ТЦ Sky Mall. Однак виявилось, що Брюховецький володіє компанією «Спец-Реммаш» в окупованій Горлівці, яка займається ремонтом обладнання для місцевих шахт і платить податки в «ДНР» — за 7 місяців 2021 року щонайменше 3,5 мільйона рублів (приблизно 1,4 мільйона гривень).
- Збираючи матеріали для свого розслідування, журналісти «Схем» брали інтервʼю у голови правління банку Євгена Мецгера. Після запитання про кредит на журналістів напали, а записи з камер спробували видалити.
- Пізніше редакції програми «Схеми» вдалося відновити відеозапис інциденту. Після цього Мецгер подав у відставку та попросив вибачення в журналістів. 11 жовтня Голосіївський районний суд Києва відправив Мецгера під нічний домашній арешт у справі про перешкоджання журналістам, охоронця відпустили під особисте зобовʼязання.