У департамента банковской безопасности и управления рисками Укрэксимбанка были предостережения о выдаче крупного валютного кредита на покупку ТРЦ Sky Mall (его получила фирма бизнесмена Сергея Брюховецкого, который платит налоги в «ДНР»).
Об этом на заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассказал член Наблюдательного совета банка Юрий Терентьев, цитирует «Радио Свобода».
По словам Терентьева, первый вывод службы безопасности банка содержал «определенные оговорки».
«Предприятие «Славиан» [которое получило кредит на покупку Sky Mall] имеет небольшую кредитную историю, то есть, трудно оценить деловую репутацию этого предприятия... Вторым вопросом было то, что существовало уголовное дело и, соответственно, все обстоятельства, связанные с этим уголовным делом были указаны как риски. Управление рисков также ставило вопрос относительно того, достаточно ли мер принято, чтобы убедиться, что господин Брюховецкий является надлежащим бенефициарным владельцем», — сказал Терентьев.
При следующем рассмотрении на кредитном комитете в ходе коллегиального рассмотрения все эти вопросы были сняты».
«Если смотреть на отношения между банком и предприятием чисто формально, то они не нарушают ни какие-либо рисковые нормативы, и не содержат никаких нарушений», — пояснил Терентьев.
7 октября «Схемы» обнародовали расследование о том, что в апреле 2021 года Укрэксимбанк принял решение выдать кредит на $60 миллионов двум компаниям бизнесмена Сергея Брюховецкого — «Оптовая сеть 2011» и «Славиан». Суть кредита — профинансировать покупку ТЦ Sky Mall. Однако оказалось, что Брюховецкий владеет компанией «Спец-Реммаш» в оккупированной Горловке, которая занимается ремонтом оборудования для местных шахт и платит налоги в «ДНР» — за 7 месяцев 2021 года минимум 3,5 миллиона рублей (примерно 1,4 миллиона гривен).
- Собирая материалы для своего расследования, журналисты «Схем» брали интервью у главы правления банка Евгения Мецгера. После вопроса об этом кредите на журналистов напали, а записи с камер попытались удалить.
- Позже редакции программы «Схемы» удалось восстановить видеозапись инцидента. После этого Мецгер подал в отставку и попросил прощения у журналистов. 11 октября Голосеевский районный суд Киева отправил Мецгера под ночной домашний арест по делу о препятствовании работе журналистов, охранника отпустили под личное обязательство.