США звинуватили банкірів з Північної Кореї у шахрайстві та відмиванні $2,5 млрд

Автор:
Дмитро Мирончук
Дата:
США звинуватили банкірів з Північної Кореї у шахрайстві та відмиванні $2,5 млрд

Xiquinho Silva / Flickr

Департамент юстиції США порушив справу проти банкірів з Північної Кореї, яких обвинувачують у відмиванні грошей на суму $2,5 млрд. Про це повідомляє CNN.

Підозру в шахрайстві, відмиванні грошей та створенні злочинних організацій висунули 28 громадянам Північної Кореї. Це перший випадок позовів проти фінансової системи цієї тоталітарної країни.

За матеріалами справи, у низці країн світу діяла мережа підставних компаній державного банку Північної Кореї. Їхнім завданням було прикривати фінансові операції держави, обмежені санкціями. Вони допомагали Банку зовнішньої торгівлі, який напряму не міг співпрацювати з іноземними фінансовими установами.

Схеми розробили ще у 2013 році для компенсації руйнівного впливу обмежень, введених проти країни через розробку ядерної зброї.

Банкіри діяли у Росії, Китаї, Лівії, Австрії та Кувейті. Всього вони створили близько 250 підставних компаній. Зокрема США висунули підозри п’ятьом громадянам Китаю, які були задіяні у північнокорейських фінансових схемах.