Служба безпеки викрила в Києві конвертаційний центр
Про це пише пресслужба СБУ.
«Центр функціонував протягом 2019—2020 років, організатори зареєстрували понад 400 фіктивних фірм. З його допомогою тисячі підприємств, зокрема державних і комунальних, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах», — йдеться в повідомленні.
До організації цього центру причетні посадовці низки комерційних банків і колишні керівники Державної податкової служби. Вони допомагали оминати автоматичну систему моніторингу ризиків, завдяки чому злочинці мали змогу ухилятися від сплати податків, використовуючи вразливості інтернет-систем ДПС.
«Під час санкціонованих обшуків в офісах і місцях проживання фігурантів правоохоронці виявили понад 600 печаток фіктивних підприємств, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів і органів місцевого самоврядування», — розповідають в СБУ.
- У червні Служба безпеки України викрила в Одесі конвертаційний центр з обігом у 500 млн гривень. Організатори центру з початку 2020 року «обслуговували» комерційні структури, які перемогли в тендерах на проведення робіт і закупівлю товарів за бюджетні кошти.
- На початку травня СБУ проводила обшуки в ексголови Державної податкової служби Сергія Верланова та в офісах ДПС. Спецслужба підозрює колишнє керівництво податкової у «кришуванні» конвертцентрів.