Служба безпеки України викрила в Одесі конвертаційний центр з обігом у 500 млн гривень.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Організатори центру з початку 2020 року «обслуговували» комерційні структури, які перемогли у тендерах на проведення робіт та закупівлю товарів за бюджетні кошти. Зловмисники переводили кошти у готівку для ухилення від податків та виведення грошей.
Також конвертаційний центр «допомагав» клієнтам переказувати гроші в інші країни, в тому числі до Росії. Співробітники спецслужби виявили перерахування кількасот мільйонів рублів на територію країни-агресора. Правоохоронці порушили кримінальне провадження за статтями про посягання на територіальну цілісність України, фінансування тероризму та зловживання владою.
- На початку травня СБУ проводила обшуки у ексголови Податкової служби Сергія Верланова та офісах ДПС. Спецслужба підозрює колишнє керівництво податкової у «кришуванні» конвертцентрів.