Служба безпеки України підозрює колишнє керівництво Державної податкової служби в організації незаконного податкового кредиту
За версією слідства, до оборудки також причетні керівники територіальних управлінь податкової. Співробітники спецслужби встановили, що протягом 2019—2020 років чиновники у змові з організаторами конвертцентрів створили схему із незаконного формування податкового кредиту.
Крім того, СБУ встановила факт несанкціонованого втручання у роботу електронних баз даних податкової. Зокрема, внесли зміни до алгоритму автоматичної перевірки податкових накладних. Через втручання у бази штучно сформували суми податкового кредиту з ПДВ, який потім відображався нібито як для субʼєкта господарської діяльності реального сектора економіки.
Такі дії посадовців призвели до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також легалізації коштів, які отримали протиправним шляхом.
У рамках кримінального провадження провели понад 100 обшуків у різних регіонах, а також вилучили документи, які додадуть як докази до матеріалів справи.
- Вранці 7 травня ексглава податкової служби Верланов повідомив про обшуки у квартирі.
- 24 квітня Кабмін звільнив із посад голову Державної митної служби Максима Нефьодова і голову Державної податкової служби Сергія Верланова.
- 29 квітня Кабінет міністрів призначив новим головою Державної податкової служби Олексія Любченка.