Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук ексглаву правління VAB Банку Дениса Мальцева та ексглаву наглядової ради банку Наталію Василюк. Про це свідчать дані, опубліковані в обліці Міністерства внутрішніх справ.
За даними обліку МВС, Мальцев і Василюк переховуються від правоохоронних органів з 21 листопада.
При цьому зазначено, що Мальцева і Василюк звинувачують за ст. 191 ч. 5 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ст. 209 ч. 3 (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом).
1 2
Розшукова база МВС
- 11 листопада працівники НАБУ та САП прийшли з обшуками в столичний офіс Райффайзен Банку у справі VAB Банку. Пізно ввечері 12 листопада суд заарештував ексдиректора Генерального департаменту банківського нагляду Аллу Шульгу. Бахматюк після цього попросив президента Володимира Зеленського втрутитися в ситуацію з обшуками.
- Вищий антикорупційний суд на 60 днів взяв під цілодобовий домашній арешт члена ради Національного банку України Миколу Каленського у справі про кредит VAB Банку.
- 13 листопада НАБУ оголосило про підозру Бахматюку, а 22 листопада Національне антикорупційне бюро оголосило його в розшук. Згодом бізнесмен заявив, що наразі перебуває у справах за кордоном і готовий спілкуватися зі слідчими через адвокатів або за допомогою відеозвʼязку.