Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск экс-главу правления VAB Банка Дениса Мальцева и экс-главу наблюдательного совета банка Наталью Василюк. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в учете Министерства внутренних дел.
По данным учета МВД, Мальцев и Василюк скрываются от правоохранительных органов с 21 ноября 2019 г.
При этом указано, что Мальцева и Василюк обвиняют по ст. 191 ч. 5 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 209 ч. 3 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем).
1 2
Поисковая база МВД
- 11 ноября сотрудники НАБУ и САП пришли с обысками в столичный офис Райффайзен Банка в деле VAB Банка. Поздно вечером 12 ноября суд арестовал экс-директора Генерального департамента банковского надзора Аллу Шульгу. Бахматюк после этого попросил президента Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию с обысками.
- Высший антикоррупционный суд на 60 дней взял под круглосуточный домашний арест члена совета Национального банка Украины Николая Каленского в деле о кредите VAB Банку.
- 13 ноября НАБУ объявило о подозрении Бахматюку, а 22 ноября Национальное антикоррупционное бюро объявило его в розыск. Позже бизнесмен заявил, что сейчас находится по делам за границей и готов общаться со следователями через адвокатов или с помощью видеосвязи.