Окружний суд кіпрського міста Ларнака розгляне перше кримінальне провадження за фактом незаконного отримання «золотого» паспорта — їх видавали у рамках програми надання громадянства Євросоюзу в обмін на інвестиції. Про це повідомила державна Юридична служба острова, передає Sigma Live.
Йдеться про громадянина Ірану Тоні Ньюмана Ібрагіма, який отримав громадянство Кіпру після того, як вкрав $30 млн в іранської армії, чоловіка тепер розшукує Інтерпол. «Золотий» паспорт видали не тільки йому, але й батькам.
Обвинувачення у справі предʼявили пʼятьом людям і чотирьом компаніям. Всього проти них висунули 37 звинувачень, зокрема — підробка документів, надання фальшивих документів і змова з метою отримання громадянства.
Нагадаємо, що Кіпр скасував програму «золотих» паспортів за інвестиції на початку листопада 2020 року після скандалу. ЗМІ писали, що з 2017 до 2019 року влада видавала паспорти іноземцям, які причетні до корупції, відмивання грошей та інших злочинів.
У результаті почалося розслідування, під час якого зʼясувалося, що влада Кіпру незаконно видала понад 3 тисячі цих паспортів родичам інвесторів, майже 770 осіб взагалі отримали громадянство ЄС помилково. Ще одна неправильна інтерпретація закону призвела до того, що паспорти отримали керівники іноземних і місцевих компаній, які самі нічого не інвестували, оскільки лише керують компаніями, а не володіють ними.