Генеральний прокурор Ірина Венедіктова санкціонувала оголошення підозри колишнім керівникам ПриватБанку у справі про виведення з фінустанови 8 млрд гривень.
Про це вона написала у Facebook.
Підозри складені на колишнього голову правління, його заступника — керівника казначейства банку та начальника департаменту міжбанківських операцій казначейства. За словами Венедіктової, мова йде про події 2016 року. Зазначені чиновники знали про майбутню націоналізацію банку і через це організували незаконне списання грошових зобовʼязань іноземних компаній перед ПриватБанком за рахунок коштів самого ж банку.
«Технічно керівництвом у цьому випадку було прийнято рішення про заміну боржника: замість вищезгаданих іноземних товариств віддавати борги ПриватБанку тепер повинна була повʼязана з банком фірма Claresholm Marketing LTD», — зазначила генпрокурор.
Вона підкреслила, що слідство має у своєму розпорядженні усі необхідні докази: від підписання документів минулими датами до внесення фіктивних даних у бухгалтерську документацію. Також вивчається причетність інших осіб до цього злочину.
Пізніше Національне антикорупційне бюро повідомило, що тодішній голова правління банку розпорядився перерахувати $314,9 млн з кореспондентського рахунку, відкритого в одному з європейських банків, як погашення заборгованості за раніше виданими акредитивами двом компаніям-агротрейдерам.
«Для прикриття фактичної розтрати коштів ПриватБанку і надання вигляду законності цій злочинній схемі колишні високопосадовці банку підробили банківські документи та провели фіктивне кредитування повʼязаної з банком юридичної особи. Таким чином цю особу зробили боржником саме на ту суму, яку вивели через погашення акредитивів іншим компаніям», — пояснили в бюро.
- 22 лютого Національне антикорупційне бюро затримало колишнього заступника голови правління ПриватБанку Володимира Яценка, який намагався вилетіти з країни.
- Наступного дня НАБУ оголосило підозру експосадовцям державного ПриватБанку в розкраданні 136 мільйонів гривень: колишньому голові правління банку, його заступнику і за сумісництвом голові правління компанії, повʼязаної з банком.