Офіс генерального прокурора оголосив підозру організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
Організаторів підозрюють у шахрайстві з фінансовими ресурсами, а також у легалізації (відмиванні) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу). Слідство встановило, що до фінансової піраміди причетні понад 20 осіб і залучені більше ніж 100 компаній.
- 27 серпня стало відомо, що Служба безпеки України заблокувала діяльність організованого злочинного угрупування, учасники якого створили фінансову піраміду B2B Jewelry. Її вкладниками стали понад 600 тисяч українців.
- Слідство зʼясувало, що піраміда існувала з 2019 року, а орієнтовна суму коштів, привласнених зловмисниками через придбання елітного майна та інвестування в бізнес, становить понад $250 мільйонів.
- У травні Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку застерігала українців від участі у проєкті B2B Jewelry, який пропонує вкладати гроші в інвестиційні сертифікати та продає ювелірну продукцію.