Екскерівництву Дельта Банку оголосили підозри в розкраданні 4,4 млрд гривень

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Дельта Банк

Колишній очільниці ради директорів Дельта Банку Олені Поповій, заступнику начальника департаменту корпоративного бізнесу банку, а також директору однієї з компаній повідомили про підозру у розкраданні 4,4 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Посадові особи АТ «Дельта Банк» незаконного виводили грошові активи в особливо великих розмірах. За схемою, вони упродовж 2012—2015 років здійснювали кредитування підконтрольного фіктивного суб’єкта господарської діяльності. Гроші перераховувалися на підставі фіктивних угод за межі території України на рахунки підконтрольних офшорних компаній», — сказано в повідомленні.

Підозрювані втручалися у міжнародну платіжну систему та після вносили фіктивні дані в автоматизовану банківську систему. За даними поліції, ці дії призвели до визнання банку неплатоспроможним та введення тимчасової адміністрації.

Зараз правоохоронці перевіряють причетність до злочинів інших посадових осіб і власників Дельта Банку.