Дружина редактора українського шоу «Ліга сміху», яке входить у структуру «Кварталу 95», та колишнього КВН-ника Андрія Чивуріна володіє через кілька кіпрських компаній готелем у тимчасово анексованому Криму, порушуючи санкції Євросоюзу та України. Про це йдеться у розслідуванні телеканалу «Настоящее время» та антикорупційного проєкту «Муніципальний сканер».
Журналісти пишуть, що Лариса Чивуріна контролює більшу частку в будівельно-девелоперській компанії «ТММ» і залишається її фінансовим директором.
«Вона, порушуючи європейські та українські санкції, через кілька офшорних компаній володіє готелем в анексованому Криму. Через те, що в цій схемі також бере участь британський філія найбільшого в світі депозитарного американського банку Bank of New York Mellon, кримський бізнес Чивуріної може порушувати й американські санкції», — зазначають у розслідуванні.
«Настоящее время» пише, що, незважаючи на те, що формально «ТММ» продала пансіонат російському ТОВ, бенефіціарами через європейські компанії залишаються все ті ж люди.
Проєкт європейських санкцій заборонив ще в 2014 році компаніям з ЄС відкривати новий бізнес та інвестувати в туристичну галузь у тимчасово анексованому Криму.
За даними розслідування, компанія ТОВ «Пансіонат Севастополь» була створена і зареєстрована в російському реєстрі юридичних осіб у Ялті через два роки після введення санкцій — 17 серпня 2016 року. Один відсоток компанії належить директору Віктору Лактіонову (він же гендиректор створеної в тимчасово анексованому Криму в липні 2014 року компанії «ТММ-Ялта»), іншими 99% володіє кіпрська TMM REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC LIMITED. Ця компанія на 13,11% належить британській BNY (NOMINEES) LIMITED, з 1985 року зареєстрованій у Лондоні.
Фото з сайту Настоящее Время
Ще 86,88% власника пансіонату з Кіпру контролює інша кіпрська компанія, TMM Holdings Limited. І по 0,2% віддані Ларисі Чивуріній, заступнику гендиректора української «ТММ» з правових питань Юрію Ісаєву, директору київського відділення «ТММ» Павлу Числовському та гендиректору всієї групи «ТММ» Миколі Толмачову.
В останньому доступному аудиторському звіті компанії з кіпрського бізнес-реєстру за 2015 рік вказані 19 дочірніх підприємств, серед яких є кілька підрозділів «ТММ».
У той же час, 99,5% акцій TMM Holdings Limited володіє та ж Лариса Чивуріна, ще по 2,83% акцій контролюють Ісаєв, Числовський і головний інженер київської «ТММ» Володимир Устинов.
Під час інтервʼю телеканалу «Настоящее время» Чивуріна та Ісаєв підтвердили, що і кіпрські компанії, і пансіонат в тимчасово анексованому Криму належать їм, але категорично відкинули, що ведуть на півострові діяльність. За їхніми словами, їм довелося відкрити ТОВ «Пансіонат Севастополь» уже після анексії, щоб зберегти своє нерухоме майно.
- За даними розслідування «Настоящее время» й антикорупційного проєкту «Муніципальний сканер», один з найбільших виробників вин і коньяків, компанія «Алеф Віналь» продовжує продавати свою продукцію, попри санкції Євросоюзу та України, які запровадили після анексії Криму Росією.
- Україна працює над стратегією повернення Криму, майданчиком для цього зараз є робоча група з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
- Адміністрація морських портів України вимагатиме від уряду Росії виплатити 1,24 млрд грн компенсації за втрачене майно у портах Криму через окупацію півострова.