Державне бюро розслідувань оголосило про підозру у розтраті понад 2,5 млрд грн двом топменеджерам ліквідованого банку «Фінанси та кредит», який належав народному депутату й бізнесменові Костянтину Жеваго.
Про це повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко.
Слідство вважає, що схему з виведення грошей організували ексзаступник голови правління банку, начальник одного з управлінь та інші топменеджери. На причетність до схеми перевіряють і депутата Жеваго.
Було встановлено, що протягом 2007—2014 років офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках. «Фінанси і кредит» поручився за цю компанію та уклав з іншими іноземними банками договори на суму понад $113 млн (2,9 млдр грн), поручившись власними коштами. У 2015 році за невиконання зобовʼязань офшорною компанією іноземні банки стягують $113 млн з рахунків банку «Фінанси і кредит», при чому застава була списана відразу після того, як банк був оголошений неплатоспроможним.
За словами Варченко, раніше про підозру повідомили пʼяти топменеджерам банку. Двоє з них — у міжнародному розшуку. Одного з колишніх заступників голови правління в липні було взято під варту з можливістю застави у 232 млн грн.
- У вересні 2015 року Нацбанк визнав «Фінанси і кредит» неплатоспроможним. Банк ліквідували в грудні того ж року.
- Київський апеляційний суд дозволив стягнути з Росії $1,1 млрд на користь Ощадбанку за захоплення активів банку в анексованому Криму.
- До незаконних схем з використанням облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) можуть бути причетні народні депутати. Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що сума збитків від корупційної схеми складає «десятки мільйонів доларів».