Государственное бюро расследований объявило о подозрении в растрате свыше 2,5 млрд грн двум топ-менеджерам ликвидированного банка «Финансы и кредит», который принадлежал народному депутату и бизнесмену Константину Жеваго.
Об этом сообщила первый замдиректора ГБР Ольга Варченко.
Следствие считает, что схему по выводу денег организовали экс-заместитель председателя правления банка, начальник одного из управлений финучреждения и другие топ-менеджеры. На причастность к схеме проверяется и депутат Жеваго.
Было установлено, что в течение 2007—2014 годов оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках. «Финансы и кредит» поручился за эту компанию и заключил с другими иностранными банками договора на сумму более $113 млн (2,9 млдр грн), поручившись собственными средствами. В 2015 году за невыполнение обязательств оффшорной компанией иностранные банки взымают $113 млн со счетов банка «Финансы и кредит», при чем залог был списан сразу после того, как финучреждение объявили неплатежеспособным.
По словам Варченко, ранее о подозрении сообщили пяти топ-менеджерам банка. Двое из них — в международном розыске. Один из бывших заместителей председателя правления в июле был взят под стражу с возможностью залога в 232 млн грн.
- В сентябре 2015 года Нацбанк признал «Финансы и кредит» неплатежеспособным. Банк ликвидировали в декабре того же года.
- Киевский апелляционный суд разрешил взыскать с России $1,1 млрд в пользу Ощадбанка за захват активов банка в аннексированном Крыму.
- К незаконным схемам с использованием облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) могут быть причастны народные депутаты. Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что сумма убытков от коррупционной схемы составляет «десятки миллионов долларов».