К незаконным схемам с использованием облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) могут быть причастны народные депутаты. Об этом заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики под председательством президента, сообщает Інтерфакс-Україна.
По его словам, сумма убытков от коррупционной схемы составляет «десятки миллионов долларов».
Расследование сейчас находится на начальной стадии.
«Обещаю, что в ближайшее время общество, специалисты услышат о наших результатах в этих процессах», — добавил он.
- В октябре 2018 года СБУ провела серию обысков в офисах профучастников фондового рынка и по месту жительства их должностных лиц. По версии следствия, должностные лица Укргазбанка, Альфа-банка и банка «Альянс» в сговоре с должностными лицами биржи «ПФТС» и «Украинская биржа», а также ООО «Универ Капитал», ООО «КУА» Универ Менеджмент», ООО «И-Инвест», ЧАО «Мастер Брок», ООО «Навигатор-инвест», ЧАО «Инвестиционная финансовая компания «Арт Капитал», а также кипрских компаний Opexier Limited и Greencliff Enterprises Limited и физлицами в 2017—2018 гг. совершили сделки купли-продажи ОВГЗ в режиме так называемого «группового отчета» с целью сокрытия более 86 млн грн незаконного происхождения.
- После этого Нацбанк рекомендовал банкам уделять особое внимание мониторингу подобных финансовых операций, в том числе ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, характер которых может свидетельствовать о легализации «грязных» денег.