Служба безпеки оголосила підозри ймовірним керівникам українських офісів міжнародної фінансової піраміди Forex Trend Limіted.
Як повідомляє прес-служба СБУ, правоохоронці обшукали приміщення в Києві, Запоріжжі, Дніпрі й Харківській області та знайшли там документи, фіктивні печатки й цифрові носії, що підтвердили звʼязок із Forex Trend Limіted.
СБУ вилучила готівку, коштовності, зокрема золоті злитки, позолочені годинники, ювелірні вироби, а також арсенал вогнепальної зброї.
Пресслужба СБУ
«За період активної діяльності ділки встигли заволодіти коштами декількох тисяч громадян України та іноземців у сумі понад 340 мільйонів гривень», — повідомляють у Службі безпеки.
Пресслужба СБУ
Гроші «виводили» через ланцюг товариств із ознаками «фіктивності» на компанії, зареєстровані в офшорних юрисдикціях, та приватних осіб-підприємців. Потім їх переводили в готівку на території України та Європейського Союзу.
Пресслужба СБУ
- Національне антикорупційне бюро (НАБУ) вручило підозри семи особам, які можуть бути причетними до розкрадання цінної землі в Києво-Святошинському районі.
- Служба безпеки України викрила на хабарі в $30 тис. радника керівництва Міністерства внутрішніх справ. Радник за сприяння керівництва одного зі слідчих управлінь Національної поліції вимагав через посередника хабар від власників мережі київських ломбардів.
- Працівники контррозвідки Служби безпеки України затримали наукового співробітника однієї з державних установ Харкова, який був завербований спецслужбами Росії та збирав інформацію про українських військових.