Служба безопасности объявила подозрения вероятным руководителям украинских офисов международной финансовой пирамиды Forex Trend Limіted.
Как сообщает пресс-служба СБУ, правоохранители обыскали помещения в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области и нашли там документы, фиктивные печати и цифровые носители, которые подтвердили связь с Forex Trend Limіted.
СБУ изъяла наличные деньги, драгоценности, включая золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия.
Пресс-служба СБУ
«За период активной деятельности дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 миллионов гривен», — сообщают в Службе безопасности.
Пресс-служба СБУ
Деньги «выводили» через цепь фирм с признаками «фиктивности» на компании, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях, и частных лиц-предпринимателей. Затем их переводили в наличные на территории Украины и Европейского Союза.
Пресс-служба СБУ
- Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) вручило подозрения семи лицам, которые могут быть причастны к хищению ценной земли в Киево-Святошинском районе.
- Служба безопасности Украины разоблачила на взятке в $30 тыс. советника руководства Министерства внутренних дел. Советник при содействии руководства одного из следственных управлений Национальной полиции требовал через посредника взятку от владельцев сети киевских ломбардов.
- Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали научного сотрудника одного из государственных учреждений Харькова, который был завербован спецслужбами России и собирал информацию об украинских военных.