Державне бюро розслідувань під час розслідування справи щодо державної зради колишнього нардепа Іллі Киви виявило схему російського генерала з відмивання коштів.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
У Полтавській області правоохоронці знайшли майно російського генерала — начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина. Майно зареєстрували на родичів російського військового.
«Серед виявленого майна — готелі, ресторани, земельні ділянки тощо, через які генерал відмивав кошти в Україні. Перевіряється інформація щодо причетності родичів до цих оборудок. За даними ДБР, оборудки з необґрунтованими активами здійснювались через ланцюг підконтрольних комерційних структур, під виглядом ведення законної фінансово-господарської діяльності», — повідомили у відомстві.
Причетність до вказаного майна Іллі Киви ще перевіряють.
- 29 березня слідчі Державного бюро розслідувань повідомили ще одну підозру колишньому народному депутату Іллі Киві за пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади.