Служба безпеки розкрила схему керівників Асоціації міжнародних перевезень, які за допомогою завищених тарифів за три роки отримали від учасників ринку (компаній-перевізників) понад 300 млн гривень.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За версією слідства, з 2017 року по 2020 рік Асоціація отримувала від компаній платежі та внески за обовʼязкове страхування через афілійовану з директором компанію. Внески сплачувалися за завищеними тарифами, а велика частина грошей виводилася через фіктивні фірми.
«За висновками профільних експертів, через дії керівництва розцінки на послуги Асоціації для українських перевізників були штучно завищені, а державний бюджет недоотримав десятки мільйонів гривень», — заявили в СБУ.
У Києві та Київській області правоохоронці провели обшуки в офісі Асоціації, афілійованих страхових компаніях і фіктивних фірмах. Було вилучено документи, печатки компаній, чорнові записи та велику суму неврахованих грошей.
Досудове розслідування триває.
- 16 червня СБУ провела обшуки на держпідприємстві «Завод Електроважмаш» у справі про розтрату майна підприємства та постачання обладнання російському Брянському машинобудівному заводу в обхід санкцій.
- 11 червня СБУ виявила в Одесі конвертцентр з оборотом у 500 млн гривень. Зловмисники переказували гроші в Росію.