Найбільший банк Швеції, Swedbank оштрафований на $400 млн за відмивання грошей з Росії, пише «Радіо Свобода».
Таке рішення ухвалив фінансовий регулятор Швеції. На початку минулого року розслідування показало, що через естонський підрозділ банку проводилися високоризикові операції на $145 млрд, переважно — від клієнтів з Росії.
Керівництво Swedbank знало про відмивання грошей у своєму підрозділі, при цьому, попри численні сигнали, не вживало необхідних заходів, щоб зупинити незаконні операції.
Розслідування громадського шведського каналу SVT показало, що через банк могли відмиватися гроші, повʼязані зі справою юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського. Його смерть у московському СІЗО призвела до введення жорстких санкцій проти російських чиновників, імовірно, повʼязаних з корупцією.
Зрештою скандал призвів до відставки глави банку і багатьох членів ради директорів. Розслідування проти організації веде також влада США, яка запідозрила Swedbank в порушенні санкцій проти Росії.
- Раніше стало відомо, що президент Віктор Янукович міг вивести з України $3,6 млн через один із найбільших шведських банків — Swedbank. Для цього він використовував рахунок Swedbank у Литві, а кошти переводив через офшорну компанію Vega Holding Limited.
- У квітні минулого року стало відомо, що найбільший банк Німеччини — Deutsche Bank — може бути оштрафований майже на $20 млрд за відмивання російських грошей.