Колишній президент Віктор Янукович вивів із України $3,6 млн через один із найбільших шведських банків — Swedbank.
Про це йдеться в розслідуванні шведського телеканалу SVT.
Янукович виводив гроші у 2011 році, коли був президентом. Для цього він використав рахунок Swedbank у Литві, а кошти переводив через офшорну компанію Vega Holding Limited.
Компанію Vega Holding Limited Янукович використовував для виведення брудних грошей, повідомляє SVT з посиланням на анонімне високопоставлене джерело в українському уряді.
Як підозрюють журналісти, $3,6 млн — це хабар, який отримав Янукович. Сам же він провів ці гроші як гонорар за написану книгу.
«Гроші відправлені нібито від книговидавця, але Янукович ніколи не напише книгу — основа для транзакції була шахрайською», — йдеться в розслідуванні.
Через банківський рахунок Януковича у Swedbank у період із 2007 по 2013 роки пройшло всього 170 млн крон ($18,2 млн). Що це за гроші — розслідувачі не встановили.
Swedbank дізнався про схему Януковича у 2017 році, коли українська влада направила в банк запит.
Як заявляє SVT, Swedbank роками був частиною схеми масштабного відмивання грошей. Загалом через його підозрілі рахунки в країнах Балтії пройшло $5,8 млрд.
Із цих коштів $26 млн можуть бути пов’язані з російським податковим шахрайством, яке розкрив російський аудитор Сергій Магнітський.
- Антикорупційна прокуратура Австрії розслідує відмивання грошей через місцевий Meinl Bank. Під підозрою — 30 осіб, серед яких є українці.
- 21 лютого стало відомо, що правоохоронці Німеччини конфіскували нерухомість і гроші загальною вартістю €50 млн в межах розслідування схеми з відмивання грошей із Росії.
- Перед цим стало відомо, що Danske Bank, який у 2018 році потрапив у скандал через відмивання грошей із Росії його естонським відділенням, закриває свої філії у РФ, Естонії, Литві та Латвії.