Національне антикорупційне бюро повідомило про нову підозру ексдепутату Верховної Ради і колишньому власнику банку «Фінанси і кредит» Костянтину Жеваго. Про це theБабелю розповіли джерела в бюро.
Йдеться про внесення недостовірних відомостей в декларацію. Провадження відкрито 22 серпня 2017 року за ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації). У НАБУ додали, що колишній депутат не задекларував понад 10 млн грн у 2015 і 2016 роках і понад 9 млн грн у 2017-му.
За цією справою Жеваго викликають на допит 18 жовтня. Повістка опублікована на сайті бюро. «Повістка про виклик Жеваго Костянтина Валентиновича, який зареєстрований за адресою: м. Київ. Відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно зʼявитися 18 жовтня 2019 року о 09 год. 30 хв. до Національного антикорупційного бюро України за адресою: вул. Василя Сурікова, 3, в м. Києві, для участі у кримінальному провадженні № 52017000000000570 від 22.08.2017 як підозрюваний для проведення допиту», — йдеться в документі.
За якими ще справами проходить Жеваго?
ДБР розслідує розтрату понад 2,5 млрд грн ліквідованого банку «Фінанси та кредит». Слідство вважає, що схему з виведення грошей організували ексзаступник голови правління банку, начальник одного з управлінь та інші топменеджери. На причетність до схеми перевіряють і депутата Жеваго.
Протягом 2007—2014 років офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках. «Фінанси і кредит» поручився за цю компанію власними коштами та уклав з іншими іноземними банками договори на суму понад $113 млн (2,9 млрд грн). У 2015 році за невиконання зобовʼязань офшорною компанією іноземні банки стягують $113 млн з рахунків банку «Фінанси і кредит», причому застава була списана відразу після того, як банк був оголошений неплатоспроможним.
Перша заступниця директора ДБР Ольга Варченко сказала, що раніше про підозру повідомили пʼятьом топменеджерам банку. Двоє з них — у міжнародному розшуку. Одного з колишніх заступників голови правління в липні було взято під варту з можливістю застави у 232 млн грн. У вересні 2015 року Нацбанк визнав «Фінанси та кредит» неплатоспроможним. Банк ліквідували у грудні того ж року.
- 9 жовтня Державне бюро розслідувань оголосило в розшук ексдепутата Верховної Ради і колишнього власника банку «Фінанси і кредит» Костянтина Жеваго.