Национальное антикоррупционное бюро сообщило о новом подозрении экс-депутату Верховной Рады и бывшему владельцу банка «Финансы и кредит» Константину Жеваго. Об этом theБабелю рассказали источники в бюро.
Речь идет о внесении недостоверных сведений в декларацию, производство открыто 22 августа 2017 года по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации). В НАБУ добавили, что бывший депутат не задекларировал более 10 млн грн в 2015 и 2016 годах и более 9 млн грн в 2017-м.
По этому делу Жеваго вызывают на допрос 18 октября. Повестка опубликована на сайте бюро. «Повестка о вызове Жеваго Константина Валентиновича, который зарегистрирован по адресу: г. Киев. В соответствии с требованиями ст. ст. 133, 135 УПК Украины, Вам необходимо явиться 18 октября 2019 года в 09 час. 30 мин. в Национальное антикоррупционное бюро Украины по адресу: ул. Василия Сурикова, 3, в г. Киеве, для участия в уголовном производстве № 52017000000000570 от 22.08.2017 как подозреваемый для проведения допроса», — говорится в документе.
По каким еще делам проходит Жеваго?
ГБР расследует растрату более 2,5 млрд грн ликвидированного банка «Финансы и кредит». Следствие считает, что схему по выводу денег организовали экс-заместитель председателя правления банка, начальник одного из управлений финучреждения и другие топ-менеджеры. На причастность к схеме проверяют и экс-депутата Жеваго.
Было установлено, что в течение 2007—2014 годов офшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках. «Финансы и кредит» поручился за эту компанию и заключил с другими иностранными банками договоры на сумму более $113 млн (2,9 млрд грн), поручившись собственными средствами. В 2015 году за невыполнение обязательств офшорной компании иностранные банки взымают $113 млн со счетов банка «Финансы и кредит», причем залог был списан сразу после того, как финучреждение объявили неплатежеспособным.
О подозрении сообщили пяти топ-менеджерам банка. Два из них — в международном розыске. Одного из бывших заместителей председателя правления в июле взяли под стражу с возможностью залога в 232 млн грн. В сентябре 2015 года Нацбанк признал «Финансы и кредит» неплатежеспособным. Банк ликвидировали в декабре того же года.
- 9 октября Государственное бюро расследований объявило в розыск экс-депутата Верховной Рады и бывшего владельца банка «Финансы и кредит» Константина Жеваго.