Американця, засновника великої інвестиційної компанії Baring Vostok Майкла Калве затримали у Москві за підозрою в шахрайстві. Про це повідомляє Басманний суд. Сьогодні, 15 лютого, бізнесмену мають обрати запобіжний захід.
За словами слідчого, фігурантами справи проходять два іноземних громадянини і четверо громадян Росії. Їх підозрюють у розкраданні понад 2,5 млрд рублів (понад $37,5 млн), пише Інтерфакс .
«Цю кримінальну справу було порушено 13 лютого 2019 року. У ході попереднього слідства встановлено, що підозрювані скоїли розкрадання грошових коштів на суму понад 2,5 млрд рублів», — заявив слідчий на засіданні Басманного суду Москви.
Кого ще підозрюють?
Джерело агентства, знайоме з ситуацією, уточнило, що кримінальну справу стосовно Калве порушено за заявою одного з акціонерів банку «Восточный Экспресс».
Матеріали для кримінальної справи стосовно Майкла Калве і його ймовірних спільників були підготовлені ФСБ Росії.
Разом з Калве у справі проходять партнер компанії Ваган Абгарян, партнер з індустрії фінансового сектора Філіп Дельпаль, директор з інвестицій Іван Зюзін, колишній голова правління банку «Восточный», а нині радник голови правління ПАТ «Норвик Банк» Олексій Кордичев і гендиректор НАО «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров.
Усі вони були затримані 14 лютого. Їм інкримінується шахрайство в особливо великому розмірі.
Baring Vostok — один з найстаріших і найбільших гравців на російському ринку прямих інвестицій. Фонд входить до складу акціонерів таких компаній, як OZON, «Вкусвилл», Etalon Group, Gett, «ЭР-Телеком», «Новомет», банк «Восточный» та інших.
- Незадовго до Нового року в Москві російські служби внутрішньої безпеки затримали 48-річного колишнього морського піхотинця США. ФСБ запідозрила його у шпигунстві.
- Українських правозахисників Людмилу Волошину та Валерія Явтушенка, яких напередодні затримали у столиці Казахстану, 15 лютого депортували з країни.