Американца, основателя крупной инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви задержали в Москве по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает Бассманный суд. Сегодня, 15 февраля, бизнесмену должны избрать меру пресечения.
По словам следователя, фигурантами дела проходят два иностранных гражданина и четверо граждан России. Их подозревают в хищении более 2,5 млрд рублей (более $37,5 млн), пишет Интерфакс .
«Настоящее уголовное дело было возбуждено 13 февраля 2019 года. В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемые совершили хищение денежных средств в размере свыше 2,5 млрд рублей», — заявил следователь на заседании Басманного суда Москвы.
Кого еще подозревают?
Источник агенства, знакомый с ситуацией, уточнил, что уголовное дело в отношении Калви возбуждено по заявлению одного из акционеров банка «Восточный Экспресс».
Материалы для уголовного дела в отношении Майкла Kалви и его предполагаемых соучастников были подготовлены ФСБ России.
Вместе с Калви по делу проходят партнер компании Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший председатель правления банка «Восточный», а ныне советник председателя правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев и гендиректор НАО «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров.
Все они были задержаны 14 февраля. Им инкриминируется мошенничество в особо крупном размере.
Baring Vostok — один из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, «Вкусвилл», Etalon Group, Gett, «ЭР-Телеком», «Новомет», банк «Восточный» и другтх.
- Незадолго до Нового года в Москве российские службы внутренней безопасности задержали 48-летнего бывшего морского пехотинца США Пола Уилана. ФСБ заподозрила его в шпионаже.
- Украинских правозащитников Людмилу Волошину и Валерия Явтушенко, которых накануне задержали в столице Казахстана, депортировали из страны .