Національний банк зобовʼязав банки виявляти та документувати звʼязки клієнтів та їхніх контрагентів з росією.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
За вказівкою Нацбанку визначено категорії клієнтів, стосовно яких банк зобовʼязаний перевірити відповідну інформацію, й обсяг такої інформації за кожною категорією. Національний банк має право звернутися до банку з окремим запитом для отримання відомостей про виявлені банком звʼязки клієнтів з рф.
В НБУ кажуть, що такі заходи підвищать прозорість і дозволять виявляти приховану присутність росії на українському ринку.