СБУ: Шахраї змушували позичальників «легких» кредитів платити 300% штрафу. Гроші вимагали через колекторів і виводили в офшор

СБУ викрила схему вимагання грошей з позичальників «легких» кредитів в інтернеті. Про це повідомили у відомстві.

Одна з компаній-лідерів на цьому ринку, назву якої СБУ не вказує, незаконно нараховувала клієнтам, які не змогли погасити кредит, штраф та пеню у розмірі понад 300% від суми кредиту. Це, наголосили в СБУ, є порушенням законодавства, бо такі нарахування не можуть перевищувати 50%.

А потім ці штучно створені борги з позичальників «вибивали» колекторські компанії, погрожуючи їм фізичною розправою або знищенням майна. Погрози могли поширюватися і на членів родини позичальника.

Після того отримані гроші зловмисники виводили на рахунки офшорних компаній, щоб приховати порушення та уникнути податків.

Правоохоронці у цій справі провели 15 обшуків у Києві. Під час них вилучили підтверджуючу документацію про ці кредитні та колекторські компанії. Слідство триває.