Правоохоронці викрили злочинну групу компаній на ринку цінних паперів, обсяг діяльності яких склав 2,8 млрд гривень.
Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.
Ці компанії — професійні учасники ринку цінних паперів, від імені підконтрольних їм інвестиційних фондів видавали фіктивні кредити пов’язаним фіктивним підприємствам, а також надавали послуги реальному сектору економіки щодо виведення коштів, їх конвертації та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку заборонили торгівлю цінними паперами двох інвестиційних фондів. Мова йде про фонди «Портфельні інвестиції» та «Новітні технології» компанії «КУА «Прудент».
Зараз правоохоронці «відпрацьовують» підприємства, які скористалися послугами цієї групи компаній для відшкодування збитків, завданих державі.