Комісія Євросоюзу затвердила свій новий список з 23 країн третього світу, що мають стратегічні недоліки в системах боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Інформація опублікована на сайті організації.
Метою цього списку є захист фінансової системи ЄС шляхом кращого запобігання ризикам відмивання грошей і фінансування тероризму. Банки та інші організації, на які поширюються правила ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей, повинні будуть застосовувати посилені перевірки до фінансових операцій за участю клієнтів та фінансових установ із цих країн.
«Ми встановили найсуворіші у світі стандарти боротьби з відмиванням грошей, але ми повинні стежити за тим, щоб брудні гроші з інших країн не потрапляли в нашу фінансову систему. Брудні гроші є джерелом організованої злочинності і тероризму. Я запрошую перераховані країни швидко усунути свої недоліки. Комісія готова тісно співпрацювати з ними для вирішення цих питань у наших спільних інтересах», — зазначила Вера Юрова, комісар з питань юстиції, споживачів та гендерної рівності.
Комісія дійшла висновку, що 23 країни мають стратегічні недоліки в своїх режимах протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму:
- Афганістан;
- Американське Самоа;
- Багамські острови;
- Ботсвана;
- Корейська Народно-Демократична Республіка;
- Ефіопія;
- Гана;
- Гуам;
- Іран;
- Ірак;
- Лівія;
- Нігерія;
- Пакистан;
- Панама;
- Пуерто-Ріко;
- Самоа;
- Саудівська Аравія;
- Шрі-Ланка;
- Сирія;
- Тринідад і Тобаго;
- Туніс;
- Віргінські острови США;
- Ємен.
Раніше Європейська комісія додала Саудівську Аравію в чорний список країн, які ЄС вважає загрозою через слабкий контроль за фінансуванням тероризму та відмиванням грошей.