Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов во время брифинга заявил, что со дня введения санкций Советом национальной безопасности и обороны против топ-контрабандистов страны под ограничения попали 22 физических лица и 146 юридических.
По словам Баканова, активы топ-контрабандистов заблокированы, а деятельность большинства их субъектов прекращена. Также остановлены финансовые операции контрабандистов в 23 банках, через которые, вероятно, отмыли 938 миллионов гривен. Кроме этого заблокированы права на 104 объекта недвижимости и прекращена выдача разрешений и лицензий на ввоз/вывоз валютных ценностей.
Баканов заявил, что за каждыми «движениями» контрабандистов из санкционного списка СНБО следят профильные органы, чтобы оперативно применять действие санкций против нового «бизнеса» контрабандистов.
Он объяснил на примере так называемого «крестного отца контрабанды» Вадима Альперина, который, предварительно, нанес убытков на 23,8 млн грн. Его лишили гражданства Украины (у него есть гражданство Израиля), а в отношении его фирм направили 95 информирований в органы, которые буду применять ограничения.
- 2 апреля президент Владимир Зеленский сообщил о решении СНБО ввести санкции против первой десятки украинских контрабандистов, а также отстранить от работы десятки должностных лиц таможенных органов.
- Впоследствии СМИ обнародовали фамилии топ-контрабандистов Украины, против которых ввели санкции. Среди них оказались известные бизнесмены — «крестный отец контрабанды» Вадим Альперин и криминальный авторитет Владимир Дидух («Вова Морда»).
- Летом СНБО расширил перечень контрабандистов.
- Журналисты, однако, сообщали, что контрабандисты заранее знали о санкциях СНБО, поэтому успевали переоформить компании.