Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка и отмывании этих денег в Америке и по всему миру через сеть компаний-посредников.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.
Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов использовали подконтрольный им ПриватБанк как «личный счет» для построения собственного бизнеса в США.
По данным Минюста, похищенные деньги проводили через сеть компаний, тщательно маскируя их происхождение.
Коломойский приобрел таким образом почти полмиллиона квадратных метров коммерческой недвижимости в штате Огайо, металлургические заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, завод по производству мобильных телефонов в Иллинойсе и так далее.
«Он добился успеха в беспорядочном капитализме, который поглотил Украину после развала Советского Союза, накапливая активы авиакомпаний и финансовых учреждений, и создал имидж человека, который имеет больше чем жизнь, взяв псевдоним «Беня» и оборудовав аквариум с акулой у себя в офисе», — описывает олигарха издание The Washington Post, которое связывает его с действующим президентом Владимиром Зеленским.
Адвокат Коломойского Майкл Салливан сообщил, что он категорически отрицает все обвинения Минюста США.
Кроме того, Коломойскому предъявляют возможное отмывание денег в Кливленде, где через компанию Optima он стал крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в штате.
- ПриватБанк считает, что Коломойский и Боголюбов отмыли почти $800 млн. В мае 2019 руководство банка подало иск против Коломойского и Боголюбова в Канцелярский суд штата Делавэр. ПриватБанк заявил о миллиардных убытках и утверждал, что бизнесмены за счет денег банка скупали недвижимость в штатах Огайо, Техас, Флорида и Кентукки.
- 4 августа Федеральное бюро расследований США обыскало офисы компании по недвижимости в пригороде Кливленда, совладельцем которой является Игорь Коломойский. Рейд провели в рамках проверки деятельности украинского олигарха.