Национализированный в 2016 году ПриватБанк изменил свой первоначальный иск к бывшим владельцам и подал 21 июля новый иск в суд в штате Делавэр. Банк считает, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов отмыли в США почти $800 млн.
Об этом сообщает «Радио Свобода», которое ознакомилось с документами.
В иске утверждается, что бизнесмены отмыли $660 млн через группу американских компаний Optima и еще $100 млн через другие компании, зарегистрированные в США. Банк намерен вернуть эти средства.
Издание также сообщает, что Коломойский и Боголюбов за 2008—2010 годы вывели на офшорные счета еще $86 млн сверх той суммы, которая была указана в первоначальном иске. Эти деньги ушли на два счета одного из подразделений московского инвестиционного банка «Ренессанс-капитал».
Согласно иску, бизнесмены также скупили на сотни миллионов долларов активы в США (недвижимость и компании) за счет фиктивных займов, которые ПриватБанк выдавал компаниям бизнесменов.
- В мае 2019 года ПриватБанк подал иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в Канцелярский суд штата Делавэр. Банк заявил о миллиардных убытках и утверждал, что бизнесмены за счет денег банка скупали недвижимость в штатах Огайо, Техасе, Флориде и Кентукки.
- В мае 2020 года стало известно, что в США расследуют предполагаемое отмывание Игорем Коломойским сотен миллионов долларов в сфере недвижимости.