Голова СБУ Баканов: Діяльність топконтрабандистів майже зупинена, під санкції потрапили 22 фізособи та 146 юросіб

Голова Служби безпеки України Іван Баканов під час брифінгу заявив, що з дня введення санкцій Радою національної безпеки та оборони проти топконтрабандистів країни під обмеження потрапили 22 фізичні особи та 146 юридичних.

За словами Баканова, активи топконтрабандистів заблоковані, а діяльність більшості їхніх субʼєктів припинено. Також зупинено фінансові операції контрабандистів у 23 банках, через які, ймовірно, відмили 938 мільйонів гривень. Крім цього заблоковано права на 104 обʼєкти нерухомості та припинено видання дозволів та ліцензій на ввезення/вивіз валютних цінностей.

Баканов заявив, що за кожними «рухами» контрабандистів зі списку санкцій РНБО стежать профільні органи, щоб оперативно застосовувати дію санкцій проти нового «бізнесу» контрабандистів.

Він пояснив на прикладі так званого «хрещеного батька контрабанди» Вадима Альперіна, який, попередньо, завдав збитків на 23,8 млн гривень. Його позбавили громадянства України (у нього є громадянство Ізраїлю), а стосовно його фірм направили 95 інформувань до органів, які застосовуватимуть обмеження.

• 2 квітня президент Володимир Зеленський повідомив про рішення РНБО запровадити санкції проти першої десятки українських контрабандистів, а також усунути від роботи десятки посадових осіб митних органів.
• Згодом ЗМІ оприлюднили прізвища топконтрабандистів України, проти яких запровадили санкції. Серед них виявились відомі бізнесмени — «хрещений батько контрабанди» Вадим Альперін та кримінальний авторитет Володимир Дідух («Вова Морда»).
• Літом РНБО розширила перелік контрабандистів.
• Журналісти, однак, повідомляли, що контрабандисти заздалегідь знали про санкції РНБО, тому встигали переоформити компанії.