Служба безопасности проводит обыски на объектах сети автозаправок Glusco в рамках дела о теневой схеме продажи некачественных нефтепродуктов.
Об этом «Бабелю» сообщили в СБУ.
По данным спецслужбы, ориентировочная сумма неуплаченных налогов составляет около 240 миллионов гривен. Организаторы схемы сознательно уклонялись от уплаты налогов в госбюджет, чем нанесли ущерб в крупных размерах. Спецслужба проводит 140 санкционированных обысков в 13 офисах, на 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и в 2 отделах таможенного оформления.
Обыски проводятся при участии сотрудников Государственной фискальной службы, Гоструда и Госпотребслужбы. Досудебное расследование ведет Офис генерального прокурора по ч. 3 ст. 209 (легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.
Об обысках на АЗС также сообщает профильное издание enkorr. «Обыски на Glusco проходят согласно решениям следователя судьи Киевского районного суда Харькова Садовского К. С. от 26 февраля и 1 марта в рамках расследования уголовных производств, начатых 30 января по фактам незаконного производства, хранения, транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров, а также уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных незаконным путем», — сообщает издание.
Согласно тексту постановлений, которые издание получило в свое распоряжение, силовикам разрешено изъять документы таможенного оформления, договоры, контракты, соглашения и прочие. Также правоохранительные органы получили разрешение на доступ к журналам учета нефтепродуктов и другим документам.
Glusco — сеть заправочных станций, которая насчитывает в Украине 127 автозаправочных станций и 6 нефтебаз. Компания выкупила их у российской «Роснефти». Официальный владелец сети — израильский бизнесмен Нисан Моисеев. Журналисты программы «Схемы» в своем расследовании отметили, что Моисеев связан дружескими связями с Виктором Медведчуком.
- 19 февраля СНБО ввел санкции против 8 человек (трех украинцев, пятерых россиян) — среди них нардеп ОПзЖ Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко (за финансирование терроризма). СБУ уточнила, что речь идет о финансировании «ЛНР» через поставки угля. Также в санкционном списке оказались 19 компаний, в том числе сеть магазинов «Спортмастер».