Правоохранительные органы Латвии задержали бывшего президента CityCommerce Bank (Городской коммерческий банк) Рейниса Тумовса по запросу Украины, сообщает Национальная полиция.
По данным следствия, в 2013—2014 годах Тумовс и председатель правления банка Дмитрий Грабовецкий выдавали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализировали через подконтрольные им коммерческие структуры. Кредиты фиктивным предприятиям предоставляли под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз. Таким образом банку нанесли ущерб почти на 300 млн грн.
В 2017 году руководителей банка объявили в международный розыск. Тумовса задержали в Латвии и арестовали на год. Главное следственное управление Нацполиции готовит материалы для его экстрадиции. Грабовецкий получил гражданство России и уехал в аннексированный Крым.
Обоим должностным лицам сообщили о подозрении: президенту — в присвоении, растрате или завладении имуществом, а также в отмывании доходов, полученных преступным путем (ч.3 ст. 27, ч.5 ст. 191 ч.3 ст. 209 Уголовного кодекса), а председателю правления — в присвоении, растрате или завладении имуществом (ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса). Руководителям компаний, через которые выводили деньги, сообщили о подозрении в фиктивном предприятии (ст. 205 Уголовного кодекса).
В ноябре 2014 года Национальный банк признал CityCommerceBank неплатежеспособным и ввел в банк временную администрацию. Ликвидация банка продлена до 19 марта 2019 года.
- 5 ноября Швейцария экстрадировала в Украину бывшего совладельца агрохолдинга «Мрия» Николая Гуту, которого разыскивали за мошенничество в особо крупных размерах — около 800 млн грн. Он находился в международном розыске с 2015 года.
- 6 ноября Шевченковский районный суд Киева отпустил Гуту под личное обязательство.