ФБР провело обшуки в офісах компанії олігарха Коломойського у США. Ідеться про відмивання грошей

Федеральне бюро розслідувань США обшукало офіси компанії з нерухомості у передмісті Клівленду, співвласником якої є Ігор Коломойський. Рейд здійснили в рамках перевірки діяльності українського олігарха.

Про це повідомляє локальне видання Cleaveland.com

У ФБР повідомили, що агенти обшукали офіси компанії Optima Management Group, що є конгломератом менших фірм по всій Америці. В одній з цих фірм, що розташована в Маямі, теж провели обшуки.

Як повідомляло видання у квітні 2019 року, прокуратура штату Огайо та ФБР почали вивчати ділову активність українського олігарха у США на предмет фінансових злочинів, зокрема відмивання грошей.

Представники Коломойського, який зараз живе в Ізраїлі, не коментують ситуацію.

Що скоїв Коломойський?

Велике жюрі США вивчає фінанси Коломойського у розслідуванні, яке відстежувало переказ грошей ПриватБанку до США через офшорні компанії. Зокрема, серед покупок — готель, офісна вежа, сталеливарні та феросплавні заводи в низці міст.

Одним з обʼєктів, який привернув увагу ФБР, став сталеливарний завод Warren в Огайо, що належить компаніям, які контролюють Коломойський та два його партнери. Вважається, що більшість цих покупок здійснили за допомогою ланцюга з офшорних компаній.

Агенти ФБР кілька разів приїжджали в Україну, де обговорювали з генпрокурором і НАБУ справу проти Коломойського та Боголюбова. Сам Коломойський сказав, що нічого не знає про розслідування, а його бізнес у США цілком законний.

• ПриватБанк вважає, що Коломойський і Боголюбов відмили майже $800 млн. У травні 2019 року керівництво банку подало позов проти Коломойського та Боголюбова до Канцелярського суду штату Делавер. ПриватБанк заявив про мільярдні збитки та стверджував, що бізнесмени за рахунок грошей банку скуповували нерухомість у штатах Огайо, Техас, Флорида і Кентуккі.
• Проти Петра Порошенка в липні порушили чотири нові справи за заявою Ігоря Коломойського через націоналізацію ПриватБанку.