Офис генерального прокурора передал Агентству по розыску и менеджменту активов, полученных преступным путем, арестованную собственность по производству о хищении средств банка «Финансы и Кредит» на сумму более 2,5 миллиарда гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Среди переданных активов — оздоровительные комплексы, гостиницы, жилые и коммерческие помещения, расположенные в центральных частях Киева, Харькова, Полтавы и Кривого Рога общей площадью более 22 тысяч квадратных метров. Если суд примет решение о конфискации, активы и накопленные с соответствующей суммы проценты перечислят в государственный бюджет.
Следствие установило, что офшорная компания, связанная с конечным владельцем банка, в период 2007—2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии «Финансы и кредит» и иностранные банки заключили договоры залога на сумму более $113 миллионов. Этими договорами украинский банк поручался за офшорную компанию собственными средствами, размещенными на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.
В 2015 году из-за невыполнения обязательств офшорной компанией иностранные банки взыскали со счетов украинского банка около $113 миллионов, что на то время было эквивалентно 2,5 млрд гривен. Такие действия повлияли на ликвидность банка, что в итоге сказалось на его платежеспособности и привело к ликвидации.
- В конце октября следователи Госбюро расследований сообщили о подозрении бывшему зампредседателя правления банка «Финансы и кредит» в растрате и присвоении 2,5 миллиарда гривен этого банка.
- 10 июня суд разрешил снова арестовать экс-нардепа Константина Жеваго по подозрению в хищении 2,5 миллиарда гривен банка. Жеваго сейчас в розыске.