Служба безопасности Украины заблокировала деятельность организованной преступной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду. Ее вкладчиками были более 600 тысяч украинцев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Название «пирамиды» в СБУ не разглашают, но, по данным СМИ, речь идет о B2B Jewelry.
«Пирамида» существовала с начала 2019 года. Ориентировочную сумму денег, присвоенных злоумышленниками из-за приобретенного элитного имущества, инвестирования в бизнес, оценивают в более чем $250 млн.
К организации «пирамиды» причастны более 20 человек и задействованы еще более 100 подконтрольных юридических лиц.
За период функционирования «пирамиды» организаторы приобрели один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более $100 тыс. каждый, драгоценности, а также другое движимое и недвижимое имущество.
Пресс-служба СБУ
27 августа правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Суд арестовал банковские счета, движимое и недвижимое имущество организаторов «пирамиды».
Фигурантам планируют объявить подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
- В мае Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предостерегала украинцев от инвестирования в проект B2B Jewelry, который предлагает вкладывать деньги в инвестиционные сертификаты и продает ювелирную продукцию.