Екскерівництву Дельта Банку оголосили підозри в розкраданні 4,4 млрд гривень

Колишній очільниці ради директорів Дельта Банку Олені Поповій, заступнику начальника департаменту корпоративного бізнесу банку, а також директору однієї з компаній повідомили про підозру у розкраданні 4,4 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Посадові особи АТ «Дельта Банк» незаконного виводили грошові активи в особливо великих розмірах. За схемою, вони упродовж 2012—2015 років здійснювали кредитування підконтрольного фіктивного суб’єкта господарської діяльності. Гроші перераховувалися на підставі фіктивних угод за межі території України на рахунки підконтрольних офшорних компаній», — сказано в повідомленні.

Підозрювані втручалися у міжнародну платіжну систему та після вносили фіктивні дані в автоматизовану банківську систему. За даними поліції, ці дії призвели до визнання банку неплатоспроможним та введення тимчасової адміністрації.

Зараз правоохоронці перевіряють причетність до злочинів інших посадових осіб і власників Дельта Банку.

• 12 грудня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав активи трьох збанкрутілих банків за 303 млн гривень. Серед них були активи Дельта Банку.
• На початку грудня суд дозволив заарештувати колишнього народного депутата, ексвласника банку «Фінанси та кредит» Костянтина Жеваго, якого підозрюють у причетності до розкрадання 2,5 млрд грн банку. До цього генеральна прокуратура Ліхтенштейну почала розслідувати виведення $59 млн з банку «Фінанси та кредит» і $115 млн з Дельта Банку через місцевий Bank Frick and Co.