Atlantic Council: ПриватБанк звинувачує екс-власників у відмиванні $470 млрд

ПриватБанк звинувачує колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова у відмиванні $470 млрд. Про це йдеться у позові банку до суду штату Делавер, текст якого опублікувала аналітична компанія Atlantic Council.

Згідно з текстом, протягом 2006—2016 років загальна сума наданих ПриватБанком кредитів кіпрським компаніям, за допомогою яких власники банку нібито відмивали кошти, склала $470 млрд.

У Atlantic Council зазначають, що схема відмивання коштів через ПриватБанк була дуже простою: гроші з банку нібито переказували в його дочірній банк на Кіпрі. Звідти — юридичним компаніям, які після цього інвестували ці кошти в купівлю нерухомості та низки компаній у США. Зокрема, відповідно до позову, колишні власники банку стали найбільшими власниками нерухомості в місті Клівленд, штат Огайо.

Окрім цього, Коломойський та Боголюбов, нібито за посередництва своїх американських компаній, придбали у США низку металургійних заводів, розташованих у різних штатах.

• Наприкінці травня стало відомо, що ПриватБанк подав позов проти колишніх акціонерів фінансової установи Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова до суду в США.
• Пізніше керівництво ПриватБанку подало дві апеляційні скарги на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва.
• 18 квітня Окружний адміністративний суд визнав протиправним рішення про націоналізацію ПриватБанку.