ПриватБанк обвиняет бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в отмывании $470 млрд. Об этом говорится в иске банка в суд штата Делавэр, текст которого опубликовала аналитическая компания Atlantic Council.
Согласно тексту, в течение 2006—2016 годов общая сумма предоставленных ПриватБанком кредитов кипрским компаниям, с помощью которых владельцы банка якобы отмывали средства, составила $470 млрд.
В Atlantic Council отмечают, что схема отмывания средств через ПриватБанк была очень простой: деньги из банка якобы переводились в его дочерние банки на Кипре. Оттуда — юридическим компаниям, которые инвестировали эти средства в покупку недвижимости и ряда компаний в США. В частности, согласно иску, бывшие владельцы банка стали крупнейшими владельцами недвижимости в городе Кливленд, штат Огайо.
Кроме этого, Коломойский и Боголюбов, якобы с помощью посредничества своих американских компаний, приобрели в США несколько металлургических заводов, расположенных в разных штатах.
- В конце мая стало известно, что ПриватБанк подал иск против бывших акционеров финансового учреждения Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в суд в США.
- Позже руководство Приватбанка подало две апелляционные жалобы на решение Окружного административного суда города Киева.
- 18 апреля Окружной административный суд признал противоправным решение о национализации ПриватБанка.