СБУ викрила українські офіси міжнародної фінансової піраміди Forex Trend Limіted. Там вилучили арсенал зброї

Служба безпеки оголосила підозри ймовірним керівникам українських офісів міжнародної фінансової піраміди Forex Trend Limіted.

Як повідомляє прес-служба СБУ, правоохоронці обшукали приміщення в Києві, Запоріжжі, Дніпрі й Харківській області та знайшли там документи, фіктивні печатки й цифрові носії, що підтвердили звʼязок із Forex Trend Limіted.

СБУ вилучила готівку, коштовності, зокрема золоті злитки, позолочені годинники, ювелірні вироби, а також арсенал вогнепальної зброї.

«За період активної діяльності ділки встигли заволодіти коштами декількох тисяч громадян України та іноземців у сумі понад 340 мільйонів гривень», — повідомляють у Службі безпеки.

Гроші «виводили» через ланцюг товариств із ознаками «фіктивності» на компанії, зареєстровані в офшорних юрисдикціях, та приватних осіб-підприємців. Потім їх переводили в готівку на території України та Європейського Союзу.

• Національне антикорупційне бюро (НАБУ) вручило підозри семи особам, які можуть бути причетними до розкрадання цінної землі в Києво-Святошинському районі.
• Служба безпеки України викрила на хабарі в $30 тис. радника керівництва Міністерства внутрішніх справ. Радник за сприяння керівництва одного зі слідчих управлінь Національної поліції вимагав через посередника хабар від власників мережі київських ломбардів.
• Працівники контррозвідки Служби безпеки України затримали наукового співробітника однієї з державних установ Харкова, який був завербований спецслужбами Росії та збирав інформацію про українських військових.