НБУ розпочав перевірки в державному Сенс Банку

Національний банк України (НБУ) розпочав позапланові перевірки в державному Сенс Банку. Це вирішили зробити після того, як фінансовий моніторинг банку пропустив внесення застави на 150 мільйонів гривень за ексміністра енергетики України Германа Галущенка.

Про це написали на сторінці НБУ у Фейсбуку.

Нацбанк хоче зʼясувати, чи надавало керівництво банку своїм працівникам вказівки, а також чи дотрималися там вимог законодавства з фінансового моніторингу під час проведення фінансових операцій. У Нацбанку додали, що наразі передчасно робити висновки про те, чи були порушення в роботі фінмоніторингу банку.

Також в НБУ наголосили, що не є власниками державного Сенс Банку. Його акціонером є уряд.

Учора Міністерству фінансів доручили активізувати продаж Сенс Банку. Кошти від продажу підуть на фінансування потреб Сил оборони.

Операція «Форест Гамп»

19 серпня НАБУ та САП заявили, що викрили злочинну схему, яка організувала легалізацію 150 мільйонів гривень для сплати застави за одного з фігурантів справи «Мідас» — ймовірно, ексміністра енергетики Германа Галущенка.

За версією слідства, на початку червня учасники схеми отримали фактичний контроль над Сенс Банком і почали використовувати його для легалізації коштів. Їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 209 ККУ — легалізація грошей, отриманих злочинним шляхом. Серед фігурантів справи — ексголови наглядової ради та правління Сенс Банку Микола Гладишенко і Олексій Ступак.

У головному офісі Сенс Банку 19 серпня відбулися обшуки, а ввечері того ж дня уряд відсторонив голову наглядової ради Сенс Банку та ініціював відсторонення голови правління.