Офис генпрокурора объявил о подозрении бывшему владельцу и экс-главе наблюдательного совета обанкротившегося Дельта Банка Николаю Лагуну в растрате более 1 миллиарда 144 миллионов гривен. Также сообщение о подозрении получили два заместителя председателя совета директоров банка и директор одной из связанных финансовых компаний.
Об этом рассказали в Управлении коммуникации Нацполиции и написала на своей странице в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова.
По данным следствия, с 2012 года по указанию владельца банка предприятию, бенефициаром которого является его близкий родственник, финучреждение выдало 160 млн гривен в кредит. Залогом по этому кредиту были 8 земельных участков, стоимость которых завышена более чем в 100 раз.
Венедиктова отметила, что Лагун по аналогичной схеме выдавал кредиты фирмам-однодневкам, у которых не было никаких активов и залогового имущества.
Кроме этого, Дельта Банк якобы продал имущественные права на кредитную задолженность в 42 млн гривен за 4 млн гривен без какой-либо оценки. На самом деле операцию провернули через корректировку остатков на счетах в системе бухгалтерского учета, а покупателем дешевого кредита стала финансовая компания, основанная Лагуном, директор которой по совместительству занимал в Дельта Банке административную должность.
К тому же, сообщники вывели из-под залога недвижимость стоимостью около 16 млн гривен.
Сейчас для возмещения причиненного ущерба по уголовному производству арестованы активы Лагуна на сумму 790 млн гривен, в том числе около 200 земельных участков в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях. В то же время арестован 1 млн долларов на счету председателя совета директоров в одном из швейцарских банков.
11 октября правоохранители провели 13 санкционированных обысков дома у фигурантов дела в Киеве и Киевской области и изъяли документы и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение в производстве.
Прокуроры вручили Лагуну ходатайство об избрании меры пресечения — содержание под стражей с альтернативой внесения залога более 1 млрд гривен.
Кроме этого, Венедиктова заявила, что в деле о растрате 2,5 млрд банка «Финансы и кредит» сообщено о подозрении 6 фигурантам (в частности владельцу) и наложен арест на имущество стоимостью, соответствующей размеру подтвержденного экспертизой ущерба.
Также завершено специальное досудебное расследование хищения 5,5 млрд гривен, принадлежащих Брокбизнесбанку и Национальному банку Украины. Владельцу банка и его сообщникам сообщили о подозрении в создании преступной организации, хищении чужого имущества, легализации доходов, полученных преступным путем. Арестовано имущество на сумму, покрывающую установленную экспертизой сумму убытков в 866 млн гривен.
Венедиктова отметила, что совокупная задолженность банков перед собственными вкладчиками, не покрытая выплатами Фонда, составляет более 120 миллиардов гривен, часть из них «банально растрачена и разворована собственниками и менеджментом этих учреждений».
- В августе 2020 года Офис генерального прокурора объявил подозрение экс-владельцу обанкротившегося Дельта Банка Николаю Лагуну в уклонении от уплаты 33 млн гривен налогов.
- В декабре 2019 года бывшей руководительнице совета директоров Дельта Банка Елене Поповой, заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса банка, а также директору одной из компаний сообщили о подозрении в хищении 4,4 млрд гривен.