Офис генерального прокурора объявил подозрение бывшему владельцу обанкротившегося Дельта Банка Николаю Лагуну в уклонении от уплаты 33 млн грн налогов.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным следствия, в феврале 2015 года на счет Лагуна поступили более 153 млн грн оплаты за продажу именных акций банка юридическому лицу-нерезиденту. Получив доход, Лагун должен был уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор с этой суммы, однако, этого не сделал.
Лагуну сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса).
В марте 2015 года из-за проблем с ликвидностью Национальный банк отнес Дельта Банк к категории неплатежеспособных. В октябре того же года НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.
По состоянию на начало 2020 года Дельта Банк задолжал Фонду гарантирования вкладов 9 млрд грн, а Нацбанку за выданное рефинансирование — около 5 млрд.
Сам Лагун, по данным СМИ, является фигурантом уголовного производства о попытке незаконного завладения земельным участком Ильичевского зернового порта.
- 23 декабря 2019 бывшей руководительнице совета директоров Дельта Банка Елене Поповой, заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса банка, а также директору одной из компаний сообщили о подозрении в хищении 4,4 млрд гривен.