Служба безопасности заявила, что заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалюты. Сейчас проверяют данные о возможной поддержке фигурантами террористических группировок «ЛДНР».
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
По данным спецслужбы, группировка создала ряд онлайн-ресурсов. Через отдельные сайты и Telegram-каналы они позволяли пользователям конвертировать криптовалюту в наличные деньги в особо крупных размерах. Их клиентами были не только украинцы, но и граждане стран СНГ, а также жители оккупированных территорий Донбасса.
Пресс-служба СБУ
Всего злоумышленники провели операции на более 240 миллионов гривен, 65 миллионов из них связаны с отмыванием денег. Для легализации денег они скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы.
Конвертация денег происходила с нарушением законных процедур — без идентификации клиентов и уплаты налогов. А транзакции проводили через запрещенные российские электронные платежные системы.
Во время обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли у группировки более 43 миллионов гривен и свыше 800 кг серебра в банковских слитках.