В Харькове специалисты Службы безопасности разоблачили работу крупного конвертационного центра, общий оборот которого превышал 5 миллиардов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
1 4
Facebook / СБУ
Конвертцентр работал за счет фиктивных субъектов и должностных лиц, которые вносили ложные сведения в Единый реестр налоговых накладных. Они проводили бестоварные операции (скрутку), что причинило государству убытки в особо крупных размерах.
СБУ провела ряд обысков в офисах, банках и по месту жительства фигурантов, изъяв более 50 печатей фиктивных предприятий, документацию и носители информации, а также неучтенными около 7 миллионов гривен.
Следственные действия продолжаются.
- В декабре 2020 года во Львовской области выявили один из крупнейших в стране конвертцентров. Его оборот достигал 20 миллиардов гривен, а в состав входило более 70 фиктивных предприятий, зарегистрированных в нескольких областях.
- В ноябре Служба безопасности Украины разоблачила в Славянске (Донецкая область) конвертационный центр, который вывел «в тень» более 1,5 миллиарда гривен. До этого в Киеве «накрыли» центр с оборотом в 15 миллиардов гривен.