Национальный банк Украины отказал в покупке 100% акций казахского БТА банка беларусскому бизнесмену Николаю Воробью, который входит в санкционный список ЕС.
Соответствующее решение 24 декабря принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков НБУ.
Регулятор объясняет, что решил отказать Воробью из-за его «небезупречной деловой репутации». В НБУ напомнили, что 17 декабря Совет ЕС внес бизнесмена в санкционный список. Тогда санкции были введены против окружения самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
«В соответствии с требованиями НБУ применение санкций к лицу является основанием утраты им безупречной деловой репутации в течение срока действия санкций и трех лет после их отмены», — отметили в НБУ.
Также еще одним основанием отказа стало непредставление всех документов и данных для подтверждения соответствия украинскому законодательству финансового состояния бизнесмена и источников его средств.
По данным СМИ, сумма покупки могла составить примерно $10 млн.
Сейчас контроллером БТА банка является казахский бизнесмен Кенес Ракишев. Банк основан в 1992 году, с тех пор Ракишев владеет контрольным пакетом акций. По данным НБУ, этот банк по объему активов — 71-й из 74 финучреждений в Украине.
Что известно о Воробье? Воробей владеет в Беларуси крупнейшим частным нефтетрейдером «Интерсервис», а также Абсолютбанком и еще рядом предприятий. По данным СМИ, в прошлом году Воробей приобрел украинскую компанию «Прикарпатзахідтранс», которая владеет нефтепроводом. Формально нефтепровод ранее принадлежал швейцарской компании International Trading Partners AG. Но в СМИ этот актив связывают с людьми с орбиты нардепа «Оппозиционной платформы — За жизнь», кума Путина Виктора Медведчука.
- В Беларуси с 9 августа идут протесты против переизбрания президентом Александра Лукашенко. Правоохранители убили нескольких протестующих, избили сотни и задержали тысячи человек. Против участников акций открыли сотни уголовных дел, а в МВД уже создали базу с их данными.
- 6 ноября страны Евросоюза ввели санкции против Лукашенко и его окружения, затем список дополнили. Позже к ЕС присоединилась и Украина. МИД Беларуси в ответ расширил список санкций против Евросоюза и Канады и угрожал ввести ограничения против украинских чиновников.