Украинские правоохранители совместно с коллегами из Германии разоблачили преступников, которые организовали международную мошенническую схему с ежемесячным оборотом €8—10 миллионов. Большинство пострадавших — жители Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Мошенники создали сайты, через которые покупали и продавали банковские металлы, валюту и ценные бумаги. Инвесторам они обещали огромные доходы от таких операций. Чтобы ввести их в заблуждение, мошенники подделывали на сайте договоры о купле-продаже активов и сообщали о «росте» прибыли от вложенных средств в 100 и более раз. Когда инвесторы подавали заявку на вывод прибыли, от них требовали комиссию — 15% от него. После оплаты аккаунты инвесторов блокировались, а мошенники присваивали себе их деньги.
Украинцы в этой схеме фактически руководили работой сайтов, выводили средства и легализовывали их в Украине (покупали недвижимость, машины, инвестировали в бизнес). Средства, которые люди вкладывали, зачисляли на счета связанных с мошенниками компаний в Великобритании, Венгрии, Чехии и Эстонии.
В апреле этого года правоохранители Европы прекратили работу колл-центров (они «помогали» инвесторами) в Сербии и Болгарии и задержали 9 человек.
Силовики 18 декабря провели ряд обысков в домах и в офисах фигурантов и изъяли более $1 миллиона, документы на офшорные компании и «черную» бухгалтерию. Сейчас под арестом движимое и недвижимое имущество (автомобили элитного класса, квартиры и дома) общей стоимостью более €50 миллионов.
Производство открыли по статьям о мошенничестве и отмывании имущества, полученного преступным путем.